أعلن معنا
للإعلان في صحيفة الوطن بنسختيها المطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يرجى الاتصال على الرقم التالي:
00973-1749-6682
24 فبراير 2025
1446/8/25
مباشر
بحث متقدم
أعلن معنا
الأرشيف
ابحث
الصفحة الرئسية
المترشحون
المزيد
الصفحة الرئسية
المترشحون
بحث متقدم
طقس البحرين
نتائج البحث
ابحث من جديد
1 - 20 من 939 نتيجة عن "غسل الأموال"
"الوطن" تنفرد بأول حوار صحفي مع مساعد النائب العام: مركز عمليات افتراضي مرتقب لمكافحة الاحتيال الإلكتروني في البحرين
زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية»77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآنالنواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية ...
الأحد 13 / 10 / 2024
ألمانيا تغلق 47 مركزا لصرف العملات المشفرة تستخدم في غسل الأموال
أغلقت السلطات الألمانية اليوم، الخميس، 47 مركزًا من مراكز صرف العملات المشفرة، لأن عملياتها تسمح بغسل الأموال. وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية والمكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، في بيان إنه تم اتهام هذه المراكز المغلقة ...
الخميس 19 / 09 / 2024
الشؤون الدولية والإنتربول تسترد مطلوبا آسيويا لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بتهمة غسل الأموال
في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، من استرداد مطلوب من الجنسية الآسيوية من إحدى الدول، لتنفيذ حكم قضائي ...
السبت 07 / 09 / 2024
بوتين يؤكد استعداد روسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّه مستعدّ لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عُقدت في ربيع العام 2022، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ ...
الخميس 05 / 09 / 2024
لبنان.. توقيف رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال
أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على ...
الثلاثاء 03 / 09 / 2024
وزير الداخلية يبحث ومحافظ مصرف البحرين المركزي السبل الكفيلة بتعزيز الأداء الوطني الفاعل
في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاباستقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، اليوم ، سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.وقد أشاد ...
الأربعاء 28 / 08 / 2024
رئيس الأمن العام يشيد بالرؤية الاستراتيجية للملك في تطوير علاقات الشراكة بين البحرين والولايات المتحدة
خلال اجتماع الحوار الاستراتيجي الأمني بين البلدين ... ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسفيرة إليزابيث ريتشارد منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأمني ...
الخميس 25 / 07 / 2024
تقرير: طرق جديدة لغسل الأموال المتزايد عبر العملات المشفرة
العربية Businessتناسب الأنشطة غير المشروعة لأنها عابرة للحدود وفوريةبدأ غاسلو الأموال يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وفقاً لتقرير صادر عن "Chainalysis".وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، ...
الثلاثاء 16 / 07 / 2024
«أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية» تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، ...
الأربعاء 10 / 07 / 2024
بلغت 3 ملايين و300 ألف دينار .. إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم جمع وتلقي أموال بغير ترخيص والتزوير وغسل الأموال
أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، ...
الأربعاء 03 / 07 / 2024
«الدراسات القضائية والقانونية»: أكثر من 3 آلاف مُتدرب خلال النصف الأول من 2024
تعزيز فرص التدريب للمهن العدلية المستحدثة والتوسع في التدريب الرقميعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الثالث والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ...
الثلاثاء 02 / 07 / 2024
وليد بوجيري رئيساً تنفيذياً لعمليات المجموعة والمدير العام لـ «فنتك جالكسي البحرين»
سارة الزيرة رئيساً تنفيذياً للامتثال ومكافحة غسل الأموال للمجموعةيَسُرّ شركة فنتك جالكسي البحرين، المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود خدمة معلومات الحسابات (AISP) ومقدم خدمة بدء المدفوعات (PISP)، أن تعلن عن تعيين جديد وترقية في فريقها القيادي.تسلّم وليد بوجيري ...
الاثنين 01 / 07 / 2024
بالتعاون مع BIBF.. تمكين تدعم أكثر من 100 فرصة تدريبية للبحرينيين في الخدمات المالية والمصرفية
أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية ومجالات أخرى ذات صلة. وتتضمن الاتفاقية دعم أكثر من 100 بحريني في الحصول على شهادات ...
الثلاثاء 25 / 06 / 2024
النائب العام لـ"الوطن" : لا تعيينات جديدة في النيابة بالفترة الحالية
سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن ...
الخميس 06 / 06 / 2024
رفض طعن موظف مدان بغسل نصف مليون دينار وإفشاء أسرار عمله
أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة ...
الثلاثاء 04 / 06 / 2024
رفض طعن موظف مدان بغسل نصف مليون دينار وإفشاء أسرار عمله
أيمن شكلرفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة ...
الاثنين 03 / 06 / 2024
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تشارك في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية
شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في الاجتماع الأول لوحدات التحريات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة .ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين وحدات التحريات ...
الاثنين 13 / 05 / 2024
د. الغزاوي: البحرين أصبحت نموذجا في الشمول المالي وتوظيف حلول التكنولوجيا المالية
أكد الدكتور خالد الغزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر أن مملكة البحرين حققت نجاحات كبيرة على صعيد دعم واعتماد سياسات التحول الرقمي لرقمنة البيئة المصرفية بنسبة 100% وتقليل الاعتماد على النقد في إطار توجيهات مصرف البحرين المركزي، مشيراّ ...
السبت 11 / 05 / 2024
«البحرين والكويت» يطلق النسخة الثانية من «Grow» ويفتح التسجيل لـ 20 خريجاً
تنمية مهارات الخريجين البحرينيين ودمجهم في بيئة عمل مصرفية..أعلن بنك البحرين والكويت عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "Grow"، المعني بتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الخريجين الجامعين البحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي، وذلك بعد تخريج 20 متدربا من الدفعة ...
الأربعاء 24 / 04 / 2024
13 مايو الحكم على متهمان بالاحتيال على 500 ضحية والاستيلاء على 10 مليون دينار
أيمن شكل قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حجز قضية رجلي أعمال متهمان في قضية غسل أموال تجاوزت 10 ملايين دينار، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وذلك بعد جمع المبلغ من قرابة 500 ضحية بزعم استثمارها في مشاريع وهمية.المتهمان هاربان خارج البحرين، ...
الثلاثاء 23 / 04 / 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي >